بانک استاندارد چارترد به دلیل پولشویی برای ایران جریمه می‌شود
۱۳۹۱ آذر ۱۶, پنجشنبهتبلیغات
بانک استاندارد چارترد روز پنجشنبه (۶ دسامبر/۱۶ آذر) اعلام کرد که احتمالا به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی با ایران به دلیل پولشویی مجبور به پرداخت جریمهای بالغ بر ۳۳۰ میلیون دلار خواهد شد.
این بانک بریتانیایی هم اکنون در حال مذاکره با بانک مرکزی آمریکا، وزارت دادگستری و دادستانی منهتن برای رسیدن به توافق است. پیش‌تر استاندارد چارترد جریمهای به مبلغ ۳۴۰ میلیون دلار به اداره امور مالی ایالت نیویورک پرداخت کرده بود.
اداره امور مالی نیویورک در ماه اوت اعلام کرد که این بانک از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ در پولشویی به مبلغ دستکم۲۵۰ میلیارد دلار با ایران همدستی کرده است.