СМИ: Commerzbank подозревают в нарушении санкций США
8 июля 2014 г.
США может оштрафовать Commerzbank на 500 миллионов долларов за сотрудничество со странами, против которых Вашингтон ввел санкции. Договоренность о выплате штрафа может быть достигнута уже этим летом, сообщило издание The New York Times в понедельник, 7 июля. Переговоры об урегулировании претензий уже начались.
Commerzbank подозревают в том, что банк переводил деньги компаниям в Иран и Судан с использованием своего дочернего подразделения в США. Ранее банк сообщал о начале проверки властями США его финансовых операций. Американские ведомства интересовало, мог ли банк нарушить санкции, введенные Вашингтоном против Ирана, Судана, Северной Кореи, Мьянмы и Кубы. На возможные судебные тяжбы Commerzbank зарезервировал 934 миллиона долларов. Выплата штрафа избавит банк от судебного преследования в США.
Ранее получение запроса от американских властей по поводу своих долларовых транзакций подтвердил Deutsche Bank. США подозревают его в осуществлении сделок с такими странами, как Иран, Сирия и Судан. За нарушение санкций Вашингтона французский банк BNP Paribas уже был оштрафован на сумму 8,9 миллиардов долларов (6,4 миллиардов евро).
.